టీపీ గ్లోబల్‌ కేసు: భారీగా నగలు,నగదు, లగ్జరీ కార్లు సీజ్‌

TP Global FX: టీపీ గ్లోబల్ ఎఫ్ఎక్స్ ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్ కేసులో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) మరోసారి పెద్ద ఎత్తున సోదాలు నిర్వహించింది. మనీలాండరింగ్‌ ఆరోపణల కింద అహ్మదాబాద్‌లో సెర్చ్ ఆపరేషన్లు నిర్వహించినట్లు మంగళవారం అధికారిక ప్రకటన తెలిపింది. ఈ సోదాల్లో వివిధ నేరారోపణ పత్రాలు, భారీ  ఎత్తున నగదు, నగలు, విలువైన కార్లను స్వాధినంచేసుకుంది.  (Jio AirFiber: జియో ఎయిర్‌ ఫైబర్‌ వచ్చేసింది..లాంచింగ్‌ ధర, ఆఫర్లు)

టీపీ  గ్లోబల్ ఎఫ్ఎక్స్‌  అక్రమ ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్‌కు సంబంధించిన కేసు విచారణలో భాగంగా ఈ దాడులు  చేపట్టింది. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం, 2002 ప్రకారం  రూ. 1.36 కోట్లు, 1.2 కిలోల బంగారం (సుమారు రూ. 71 లక్షలు), రెండు లగ్జరీ వాహనాలు, హ్యుందాయ్  ఆల్కాజర్ , మెర్సిడెస్ GLS 350D (సుమారు రూ. 89 లక్షలు)  కార్లను స్వాధీనం చేసుకోవడంతోపాటు, బ్యాంక్ ఖాతాలో రూ. 14.72 లక్షలు స్తంభింప జేశామని ఎక్స్‌(ట్విటర్‌)లో పోస్ట్‌ చేసింది. ఈ కేసులో ఇప్పటి వరకు రూ.242.39 కోట్లు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు లేదా అటాచ్ చేసినట్లు ఈడీ తెలిపింది. (గణపయ్యకు ఈ ఏడాది అంబానీ అదిరిపోయే గిఫ్ట్‌)

ఇప్పటికే ఈ  కేసులో టీపీ గ్లోబల్‌  ఎఫ్‌ఎక్స్‌ కంపెనీ ద్వారా  అక్రమ  లావాదేవీలకు  పాల్పడ్డారంటూ  ప్రసేన్‌జిత్ దాస్, శైలేష్ పాండే, తుషార్ పటేల్ ఆరోపణలు నమోదైనాయి.డమ్మీ కంపెనీలు/సంస్థలు/ఎంటిటీలద్వారా ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్‌లో పెట్టుబడుల పేరుతో  మోసగించినట్లు ఈడీ దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.  గతంలో అరెస్ట్‌ అయిన వీరు ప్రస్తుతం జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్నారు. ఇప్పటికే  రూ.118.27 కోట్ల విలువైన స్థిరాస్తులను హోటల్  రిసార్ట్స్, వాహనాలు, అటాచ్ చేసింది.

ED has conducted search operations in Ahmedabad under the provisions of PMLA, 2002 in case of illegal Forex Trading by TP Global FX. During the search, various incriminating documents, cash amounting to Rs 1.36 Crore, 1.2 Kg of Gold (Approx Rs 71 Lakh), two Luxury Vehicle namely… pic.twitter.com/QQFczwKvJ9

— ED (@dir_ed) September 19, 2023